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辉煌娱乐:由于疫情的影响

时间:2020/11/2 17:45:18  作者:  来源:  浏览:29  评论:0
内容摘要:今年5月,上海警方在处理一起电信诈骗案时,破获了这类“转账搬运工”——8名年轻人利用虚拟货币帮助诈骗者转账赚取“利益”,短短三四个月就转移了1500多万元。日前,上海市虹口区检察院对被告人曾、陈、朱分别以隐瞒犯罪所得罪提起公诉。2020年3月底,由于疫情的影响,正在家中等待工作的...
今年5月,上海警方在处理一起电信诈骗案时,破获了这类“转账搬运工”——8名年轻人利用虚拟货币帮助诈骗者转账赚取“利益”,短短三四个月就转移了1500多万元。日前,上海市虹口区检察院对被告人曾、陈、朱分别以隐瞒犯罪所得罪提起公诉。

2020年3月底,由于疫情的影响,正在家中等待工作的曾开始为抵押贷款、汽车贷款、新生儿奶粉等问题而发愁。他碰巧在贴吧里看到了朱发布的关于雇佣“搬运工”的盈利信息。奇怪,另一方留下的微信补充道。从朱曾那里,我了解到原来所谓的“转账办理”,实际上是通过虚拟货币交易来帮助他人转账。曾在朱的指导下安装了一款app,注册了一个账号加入了“工作组”,开始了“躺着赚钱”的“转账和处理”工作。

工作组每天都发布任务,包括不同的USDT货币(一种虚拟货币)收货地址和支付宝二维码。我每天做的是先添加支付宝好友,用自己的钱购买一定数量的USDT币,然后将USDT币转账到指定的收货地址。另一方将USDT购买的硬币加上福利费转入我的支付宝。这是一笔完整的交易。”曾某坦言:“每调动1万元,我就奖励50元。经过审查,在2020年3月至6月间,曾实际上帮助他人转移了740多万人民币,非法转移了3万多人民币。元。至于转账资金的来源,曾承认他知道这是“诈骗资金”:“生活的压力太大了,我只能承担风险。”

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